证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2019-024
债券代码：136788 债券简称：16 京运 01
债券代码：136814 债券简称：16 京运 02
北京京运通科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,161,188,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.1962
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京
京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会
召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张韶华先生因工作原因未出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席苏铁军先生因工作原因未出
席本次会议；
3、 公司董事会秘书亲自出席会议，公司副总经理王志民先生因工作原因未
出席本次会议，公司其余高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称： 关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,824 99.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
2、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,824 99.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
3、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度财务决算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,821,124 99.9684 266,900 0.0229 100,000 0.0087
4、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务预算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,821,124 99.9684 255,200 0.0219 111,700 0.0097
5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,821,124 99.9684 255,200 0.0219 111,700 0.0097
6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2019 年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,824 99.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
7、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度独立董事述
职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,824 99.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
8、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年年度报告>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,832,824 99.9694 255,200 0.0219 100,000 0.0087
9、议案名称：《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资
本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,158,338,736 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,087,024 99.9913 1,000 0.0000 100,000 0.0087
11、议案名称：《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,829,724 99.9691 358,300 0.0309 0 0.0000
12、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,174,524 99.9988 1,800 0.0001 11,700 0.0011
13、议案名称：《关于改选部分监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,160,932,824 99.9780 255,200 0.0220 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<北京京运
通科技股份有限
1 公司 2018 年度董 47,985,868 99.2652 255,200 0.5279 100,000 0.2069
事会工作报告>的
议案》
《关于<北京京运
通科技股份有限
2 公司 2018 年度监 47,985,868 99.2652 255,200 0.5279 100,000 0.2069
事会工作报告>的
议案》
《关于<北京京运
通科技股份有限
3 公司 2018 年度财 47,974,168 99.2410 266,900 0.5521 100,000 0.2069
务决算报告>的议
案》
《关于<北京京运
通科技股份有限
4 公司 2019 年度财 47,974,168 99.2410 255,200 0.5279 111,700 0.2311
务预算报告>的议
案》
《关于北京京运
通科技股份有限
5 公司 2018 年度利 47,974,168 99.2410 255,200 0.5279 111,700 0.2311
润分配预案的议
案》
《关于聘请北京
京运通科技股份
6 有限公司 2019 年 47,985,868 99.2652 255,200 0.5279 100,000 0.2069
度审计机构的议
案》
《关于<北京京运
通科技股份有限
7 公司 2018 年度独 47,985,868 99.2652 255,200 0.5279 100,000 0.2069
立董事述职报告>
的议案》
《关于<北京京运
通科技股份有限
8 公司 2018 年年度 47,985,868 99.2652 255,200 0.5279 100,000 0.2069
报告>及其摘要的
议案》
《关于回购注销
未达到解锁条件
9 的限制性股票暨 48,340,068 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
减少注册资本的
议案》
《关于修改<北京
京运通科技股份
10 48,240,068 99.7910 1,000 0.0020 100,000 0.2070
有限公司章程>的
议案》
《关于公司预计
11 为子公司提供担 47,982,768 99.2588 358,300 0.7412 0 0.0000
保的议案》
《关于使用闲置
12 自有资金进行现 48,327,568 99.9720 1,800 0.0037 11,700 0.0243
金管理的议案》
《关于改选部分
13 48,085,868 99.4720 255,200 0.5280 0 0.0000
监事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1-4、议案 6-8、议案 12-13 为普通决议事项，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
本次审议的议案 5、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议事项，已获得出
席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
本次审议的议案 9，关联股东朱仁德、关树军、吴振海、李道远已回避表决，
关联股东张文慧、王志民、刘煜峰未出席本次股东大会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、李梦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京京运通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
北京京运通科技股份有限公司
2019 年 6 月 26 日