证券代码：601908          证券简称：京运通           公告编号：临 2019-082
债券代码：136814          债券简称：16 京运 02



                    北京京运通科技股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2019 年 11 月 13 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知已于 2019 年 11 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯
焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟提前兑付公司债
的议案》。
    公司“16 京运 01”、“16 京运 02”两期公司债券回售工作已结束，“16 京运
01”公司债券全额回售，已提前摘牌，“16 京运 02”公司债券目前在上海证券交
易所上市并交易的剩余数量为 1 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元）。
    为降低成本和风险，公司拟提前兑付“16 京运 02”公司债券本息。


    特此公告。


                                        北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 13 日