证券代码:601918            证券简称:新集能源           编号:2017-042



           中煤新集能源股份有限公司
           八届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届十三次董事会会议

通知于 2017 年 9 月 11 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会

议于 2017 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对

本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于聘任王雪萍先生为公司总会计师的议案。

    经公司董事会提名委员会提名，聘任王雪萍先生为公司总会计

师，简历如下：

    王雪萍，男，1968 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，高级会

计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计

师，企业法律顾问。曾任大屯煤电公司公用事业处财务科会计，温

州瓯沪贸易公司财务部经理，上海能源拓特机械厂财务经理，江苏

大屯铝业公司财务部经理，上海能源股份公司财务管理部副部长，

中煤集团陕西公司总会计师。

    王雪萍先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证

券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

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    此议案独立董事发表了独立意见。

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过关于提名王雪萍先生为公司董事候选人的议案。

    根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能

源集团有限公司提名王雪萍先生为公司董事候选人。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。

    公司决定于 10 月 25 日在安徽省淮南市召开公司 2017 年第二次

临时股东大会（具体内容详见公司《关于召开 2017 年第二次临时股

东大会的通知》）。

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告




                               中煤新集能源股份有限公司董事会

                                      二 O 一七年九月二十二日




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