中煤新集能源股份有限公司独立董事关于
     聘任公司高管并提名董事候选人的独立意见


    根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，

就公司八届十三次董事会聘任王雪萍先生为公司高级管理人员并提

名董事候选人议案发表如下独立意见：

    1、本次聘任公司高级管理人员并提名董事候选人程序符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。

    2、根据对王雪萍先生的个人履历等相关资料的认真审核，我们

认为本次董事会聘任并提名的人选符合公司董事、高管人员的任职资

格，工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任本公司董事

和高级管理人员的相关工作。

    3、未发现本次聘任并提名的人选有国家规定不能担任相应职务

的市场禁入情况存在。

    4、同意董事会聘任王雪萍先生为公司总会计师，并提名为公司

第八届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。




                                 中煤新集能源有限公司独立董事

                                     陈关亭   张利国   毛德兵

                                         二O一七年九月二十日



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