证券代码:601918            证券简称:新集能源           编号:2017-047



             中煤新集能源股份有限公司
             八届十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届十四次董事会会议
通知于 2017 年 10 月 18 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会
议于 2017 年 10 月 30 日在淮南市召开。会议应到董事 8 名，实到 8
名。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议
案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
       一、审议通过公司 2017 年第三季度报告及正文的议案。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
       二、审议通过公司部分董事、高级管理人员 2016 年度薪酬兑现
方案的议案。
    本议案经董事会人事和薪酬委员会考核并提交董事会审议通
过。
    本议案独立董事发表了独立意见。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告
                                   中煤新集能源股份有限公司董事会
                                       二 O 一七年十月三十一日