新集能源:2018年第一次临时股东大会会议资料2018-01-09
中煤新集能源股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
二 O一八年元月十八日
中煤新集能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
中煤新集能源股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、时间:2018 年 1 月 18 日下午 14:30
二、地点:安徽省淮南市山南新区公司办公园区第一会议室
三、召开方式:现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程
(一)会议主持人宣布会议开始,宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况,公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
(二)推选监票人员(2 名股东代表、1 名监事代表)。
(三)审议下列议案:
1、关于修改《公司章程》的议案。
(四)参会股东对议案进行讨论和提问。
(五)现场参会股东对上述议案进行表决。
(六)休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投
票结果)。
(七)监票人宣读表决结果。
(八)见证律师宣读法律意见书。
(九)主持人宣布会议结束。
1
中煤新集能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案一:
关于修改《公司章程》的议案
各位股东:
根据国务院国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求
纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建20171号)、《中
共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作
要求写入公司章程的通知》(组通字201711 号)要求,结合公
司经营需要,公司拟对《公司章程》部分内容进行修改。修改《公
司章程》的议案分别于2017年7月12日八届十一次董事会和2017年
12月28日八届十五次董事会上审议通过。
修改内容如下:
1、增加党建内容:
在第一章“总则”中增加第 10 条,“第 10 条 根据《公司法》
和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,建立党
的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经
费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核心作用。”
在第五章“董事会”中增加第 133 条,“第 133 条 董事会决
定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题
时,应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时,党组
织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向
董事会、总经理推荐提名人选。”
2、修改原第 47 条部分内容。
2
中煤新集能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
原“第 47 条 股东大会由董事会依法召集,并由董事长主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持
召开股东大会;董事长不能出席会议,也未指定会议主持人,由董
事会指定一名董事主持会议;董事会未指定人选的,由出席会议的
股东共同推举一名股东主持会议;如因任何理由,股东无法选举会
议主持人,应当由出席会议的持有最多表决权的股东(或股东代理
人)主持会议。”
修改为“第 48 条 股东大会由董事会依法召集。”
3、增加经营范围。在第 13 条 经营范围后增加“铁路设备设
施养护与维修”内容。修改后为:
第 14 条 经公司登记机关核准,公司的经营范围为:
煤炭开采及洗选加工;火力发电;本企业和本企业成员企业自
产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品
除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核
定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一
补”业务,煤炭铁路运输,矿区铁路专用线的运营、管理;煤炭技
术管理咨询,信息化咨询与服务、技术开发与服务;煤炭购销业务;
矿用设备的加工、销售、安装和维修;货物运输及仓储,集装箱装
卸,车辆维修,建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受托煤矿管
理、建设及经营,安全技术咨询,建筑工程劳务承包,汽车、机械、
设备、土地、房屋租赁,网站建设及管理,职业中介,餐饮、住宿,
园林绿化工程设计、施工及养护,养老产业投资及经营,采煤沉陷
3
中煤新集能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
区整治,畜牧、水产养殖及销售,农作物种植及销售,农业投资;
工程设计,工程咨询,工程技术服务;铁路设备设施养护与维修。
公司根据自身发展能力和业务需要,经有关审批机关批准,可
适当调整投资方向及经营范围。
4、章程中其他序号顺延。
详细内容见公司于2017年7月13日、2017年12月29日披露在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上的2017-038号、2017-049号公告。
以上议案,请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
二○一八年元月十八日
4