中煤新集能源股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
         会议资料




      二 Ｏ一八年元月十八日
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               中煤新集能源股份有限公司
        2018 年第一次临时股东大会会议议程

    一、时间：2018 年 1 月 18 日下午 14：30

    二、地点：安徽省淮南市山南新区公司办公园区第一会议室

    三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    四、现场会议议程

   （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。

   （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。

   （三）审议下列议案：

    1、关于修改《公司章程》的议案。

   （四）参会股东对议案进行讨论和提问。

   （五）现场参会股东对上述议案进行表决。

   （六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投

票结果）。

   （七）监票人宣读表决结果。

   （八）见证律师宣读法律意见书。

   （九）主持人宣布会议结束。




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议案一:

             关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

    根据国务院国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求

纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建20171号）、《中

共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作

要求写入公司章程的通知》（组通字201711 号）要求，结合公

司经营需要，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改。修改《公

司章程》的议案分别于2017年7月12日八届十一次董事会和2017年

12月28日八届十五次董事会上审议通过。

    修改内容如下：
    1、增加党建内容：
    在第一章“总则”中增加第 10 条，“第 10 条      根据《公司法》
和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经
费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核心作用。”
    在第五章“董事会”中增加第 133 条，“第 133 条         董事会决
定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题
时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组
织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向
董事会、总经理推荐提名人选。”
    2、修改原第 47 条部分内容。

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    原“第 47 条 股东大会由董事会依法召集，并由董事长主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持
召开股东大会；董事长不能出席会议，也未指定会议主持人，由董
事会指定一名董事主持会议；董事会未指定人选的，由出席会议的
股东共同推举一名股东主持会议；如因任何理由，股东无法选举会
议主持人，应当由出席会议的持有最多表决权的股东（或股东代理
人）主持会议。”
    修改为“第 48 条 股东大会由董事会依法召集。”
    3、增加经营范围。在第 13 条 经营范围后增加“铁路设备设
施养护与维修”内容。修改后为：
    第 14 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：
    煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企业成员企业自
产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品
除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核
定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一
补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭技
术管理咨询，信息化咨询与服务、技术开发与服务；煤炭购销业务；
矿用设备的加工、销售、安装和维修；货物运输及仓储，集装箱装
卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受托煤矿管
理、建设及经营，安全技术咨询，建筑工程劳务承包，汽车、机械、
设备、土地、房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮、住宿，
园林绿化工程设计、施工及养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷


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区整治，畜牧、水产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资；
工程设计，工程咨询，工程技术服务；铁路设备设施养护与维修。
    公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可
适当调整投资方向及经营范围。

    4、章程中其他序号顺延。

    详细内容见公司于2017年7月13日、2017年12月29日披露在上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》上的2017-038号、2017-049号公告。
    以上议案，请审议。




                                中煤新集能源股份有限公司董事会

                                           二○一八年元月十八日




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