中煤新集能源股份有限公司
           八届十一次监事会会议决议

   中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监

事会会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。根据会议议程，经

与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

    一、审议通过公司 2018 年第一季度报告及正文的议案。

    监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2018 年第一

季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

    1、2018 年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有

关规定，决策程序合法、合规。

    2、公司 2018 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法

规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

    3、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、

公允地反映公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




                             中煤新集能源股份有限公司监事会
                                   二Ｏ一八年四月二十六日