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公司公告

新集能源:八届十八次董事会决议公告2018-05-11  

						 证券代码:601918             证券简称:新集能源           编号:2018-017



            中煤新集能源股份有限公司
            八届十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司(“公司”)八届十八次董事会会议通
知于 2018 年 4 月 28 日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于

2018 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议

议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

    一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

    经公司董事会提名委员会提名,董事会审议同意聘任卢浙安先生

为公司副总经理,简历如下:

    卢浙安,男,1972 年 12 月出生,汉族,大学本科学历,工业管

理工程专业,高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员,

安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主

任,国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任(主持工作)、工

程管理部主任、副总工程师、副总经理,中煤新集利辛发电有限公司

董事兼副总经理,党总支书记、董事长,现任中煤新集利辛发电有限

公司党委书记、董事长。
   卢浙安先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券

交易所及其他部门的处罚和惩戒。

   此议案独立董事发表了独立意见。

   同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

   特此公告




                             中煤新集能源股份有限公司董事会

                                     二 O 一八年五月十一日