证券代码:601918             证券简称:新集能源           编号:2018-017



            中煤新集能源股份有限公司
            八届十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届十八次董事会会议通
知于 2018 年 4 月 28 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于

2018 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议

议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

    经公司董事会提名委员会提名，董事会审议同意聘任卢浙安先生

为公司副总经理，简历如下：

    卢浙安，男，1972 年 12 月出生，汉族，大学本科学历，工业管

理工程专业，高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员，

安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主

任，国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任（主持工作）、工

程管理部主任、副总工程师、副总经理，中煤新集利辛发电有限公司

董事兼副总经理，党总支书记、董事长，现任中煤新集利辛发电有限

公司党委书记、董事长。
   卢浙安先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券

交易所及其他部门的处罚和惩戒。

   此议案独立董事发表了独立意见。

   同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

   特此公告




                             中煤新集能源股份有限公司董事会

                                     二 O 一八年五月十一日