证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2018- 019
中煤新集能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,298,570,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 50.1274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采
1
取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事毛德兵先生因工作原
因，未能亲自出席，委托独立董事陈关亭先生出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人；职工监事开晓彬先生因工作原
因，未能亲自出席。
3、 公司董事会秘书戴斐先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
2、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
2
3、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
4、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
5、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,568,248 99.9236 99,800 0.0764 0 0
7、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,178,895 99.9806 99,800 0.0194 0 0
8、议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
9、议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
10、 议案名称：关于公司 2018 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
11、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
5
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
1,116,999,944 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通
177,839,408 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普
3,631,700 97.3254 99,800 2.6746 0 0
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 148,000 59.7255 99,800 40.2745 0 0
股东
市值 50 万以上
3,483,700 100 0 0 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2017 年度利润
2 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0
分配方案
公司与安徽楚源工
6 贸有限公司日常关 130,568,248 99.9236 99,800 0.0764 0 0
联交易的议案
司与中国中煤能源
集团有限公司及其
7 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0
控股企业关联交易
的议案
关于续聘 2017 年度
8 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0
审计机构的议案
关于公司 2017 年度
10 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0
融资额度的议案
6
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 2 采取了分段表决方式；
3、议案 6 为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司、国华
能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案 7 为
关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、宋舟
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律
法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、新集能源 2017 年年度股东大会决议；
2、新集能源 2017 年年度股东大会法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2018 年 5 月 25 日
7