证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2018- 019 中煤新集能源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省淮南市山南新区新集能源办公园 区第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,298,570,852 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例(%) 50.1274 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长陈培先生主持会议,会议采 1 取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,独立董事毛德兵先生因工作原 因,未能亲自出席,委托独立董事陈关亭先生出席; 2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人;职工监事开晓彬先生因工作原 因,未能亲自出席。 3、 公司董事会秘书戴斐先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年预算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 2、议案名称:公司 2017 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 2 3、议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 4、议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 5、议案名称:公司 2017 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 6、议案名称:公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 3 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 130,568,248 99.9236 99,800 0.0764 0 0 7、议案名称:公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联 交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 513,178,895 99.9806 99,800 0.0194 0 0 8、议案名称:关于续聘 2018 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 9、议案名称:公司独立董事 2017 年度述职报告 审议结果:通过 4 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 10、 议案名称:关于公司 2018 年度融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 11、 议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 12、 议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 5 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,298,471,052 99.9923 99,800 0.0077 0 0 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普 1,116,999,944 100 0 0 0 0 通股股东 持股 1%-5%普通 177,839,408 100 0 0 0 0 股股东 持股 1%以下普 3,631,700 97.3254 99,800 2.6746 0 0 通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 148,000 59.7255 99,800 40.2745 0 0 股东 市值 50 万以上 3,483,700 100 0 0 0 0 普通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 公司 2017 年度利润 2 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0 分配方案 公司与安徽楚源工 6 贸有限公司日常关 130,568,248 99.9236 99,800 0.0764 0 0 联交易的议案 司与中国中煤能源 集团有限公司及其 7 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0 控股企业关联交易 的议案 关于续聘 2017 年度 8 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0 审计机构的议案 关于公司 2017 年度 10 181,471,108 99.9450 99,800 0.0550 0 0 融资额度的议案 6 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过; 2、按照规定,议案 2 采取了分段表决方式; 3、议案 6 为关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公司、国华 能源有限公司和安徽新集煤电(集团)有限公司回避表决;议案 7 为 关联交易,关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所 律师:宋勇鹏、宋舟 2、律师鉴证结论意见: 公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜,均符合法律 法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、新集能源 2017 年年度股东大会决议; 2、新集能源 2017 年年度股东大会法律意见书。 中煤新集能源股份有限公司 2018 年 5 月 25 日 7