证券代码:601918           证券简称:新集能源           编号:2018-020



           中煤新集能源股份有限公司
             关于独立董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      近日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董

 事会收到独立董事毛德兵先生的书面辞职报告。毛德兵先生因工

 作调整原因，请求辞去公司第八届董事会独立董事职务，并同时

 辞去公司董事会提名委员会主任委员和公司董事会战略发展委

 员会委员职务。

      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公

 司《章程》及《独立董事制度》的有关规定，毛德兵先生辞去公

 司独立董事职务将导致公司董事会中独立董事人数少于规定人

 数。因此在改选独立董事就任前，毛德兵先生仍将按照相关法律、

 法规、公司《章程》的规定继续履行职责。

      毛德兵先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，

 为提高董事会决策科学性和公司规范运作发挥了积极作用。公司

 董事会谨对毛德兵先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

     特此公告

                               中煤新集能源股份有限公司董事会

                                     二〇一八年六月十六日