中煤新集能源股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
      会 议 资 料




      二 Ｏ一八年九月六日
   中煤新集能源股份有限公司         2018 年第二次临时股东大会会议资料



               中煤新集能源股份有限公司
        2018 年第二次临时股东大会会议议程

    一、时间：2018 年 9 月 6 日下午 14：30
    二、地点：安徽省淮南市山南新区公司办公园区会议室
    三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    四、现场会议议程
   （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
   （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。
   （三）逐项审议下列议案：
    1、关于修改《公司章程》的议案；
    2、关于增加公司 2018 年度融资额度的议案；
    3、关于选举公司董事的议案；
    4、关于选举公司独立董事的议案。
   （四）参会股东对议案进行讨论和提问。
   （五）现场参会股东对上述议案进行表决。
   （六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投
票结果）。
   （七）监票人宣读表决结果。
   （八）宣读股东大会决议。
   （九）见证律师宣读法律意见书。
   （十）主持人宣布会议结束。


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议案一:

              关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

    2018 年 8 月 16 日，公司八届十九次董事会审议通过《关于修

改〈公司章程〉的议案》，按照国务院国资委党委关于中央企业党

建工作要求和公司安全生产需要实际等，修改了《公司章程》中党

建部分内容，增加公司高级管理人员范围，并对《公司章程》相关

表述进行修改。具体修改内容如下：

    1、原 10 条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公

司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党

务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核

心和政治核心作用。

    修改为：

    第 10 条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组

织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论

和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的

党务工作人员，保障党组织的工作经费。

    2、原第 12 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、

副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。

    修改为：

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    第 12 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经

理、董事会秘书、总会计师、总工程师、安全监察局局长等。

    3、原第 168 条 总经理和副总经理可以在任期届满以前提出辞

职。有关总经理和副总经理辞职的具体程序和办法由总经理和副总

经理与公司之间的劳务合同规定。

    修改为：

    第 168 条 总经理和副总经理等高级管理人员可以在任期届满

以前提出辞职。有关总经理和副总经理等高级管理人员辞职的具体

程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

    4、原章程第 12 条、第 131 条和第 161 条中财务负责人统一

修改为总会计师。

    2018 年 8 月 18 日，公司以 2018-025 号临时公告披露了《关

于修改〈公司章程〉的公告》，公告内容刊登于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》，修订后的《中煤新集能源股份有限公司章程》（修订

稿）全文同时披露在上海证券交易所网站。

    以上议案，请审议。



                              中煤新集能源股份有限公司董事会

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议案二:

              关于增加公司融资额度的议案

各位股东：

    经公司 2017 年年度股东大会批准，公司 2018 年度融资额度不

超过 150 亿元资金，其中公司本部不超过 105 亿元。

    根据 2018 年资金计划和融资需求，预计公司本部全年融资额

度将超过 105 亿元融资额度。为保障公司资金有序接替，公司拟通

过银行信贷、发行债券、融资租赁等方式增加 20 亿元融资额度，

即 2018 年公司融资额度不超过 170 亿元，其中公司本部不超过 125

亿元。

    该议案已于 2018 年 8 月 16 日召开的八届十九次董事会上审议

通过。

    以上议案，请审议。




                              中煤新集能源股份有限公司董事会

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议案三:

                 关于选举公司董事的议案

各位股东：

    2018 年 8 月 16 日，公司八届十九次董事会审议通过《关于提

名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定，

公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名殷海先生为公司董

事候选人，简历如下：

    殷海（非独立董事候选人），男，1973 年出生，中国国籍，在

职研究生学历，高级会计师。曾任煤炭工业邯郸设计研究院财务部

副主任、主任，煤炭工业邯郸设计研究院副总会计师兼财务部主任，

中煤邯郸设计工程有限责任公司副总会计师兼财务部主任、总会计

师。现任中国中煤能源集团有限公司企业管理部副总经理。殷海先

生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部

门的处罚和惩戒。

    公司八届十九次董事会决议内容于2018年8月18日以2018-023

号临时公告披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    以上议案，请审议。

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议案四:

              关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

    2018 年 8 月 16 日，公司八届十九次董事会审议通过《关于提

名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定，

经充分酝酿，公司董事会提名王作棠先生为公司独立董事候选人，

简历如下：
    王作棠（独立董事候选人），男， 1958 年出生，中国国籍，
博士学历，采矿工程专业。中国矿业大学教授、博导，煤炭资源与
安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程
的采煤方法与岩层控制的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化的
化学采煤方法理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科
技部、能源局等省部级重点研究项目４项，研究成果获得多项省部
级科技进步奖，获国家专利 4 项。王作棠先生持有本公司股票 0 股，
未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    公司八届十九次董事会决议内容于2018年8月18日以2018-023

号临时公告披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    以上议案，请审议。

                              中煤新集能源股份有限公司董事会

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