证券代码：601918           证券简称：新集能源       公告编号：2018-02

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      中煤新集能源股份有限公司
  2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 6 日
(二)      股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
   区第一会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,300,748,152

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               50.2114




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采
取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式

符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事毛德兵因工作原因未

        能亲自出席，委托独立董事陈关亭出席。
   2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事舒玉强因工作原因未能亲
        自出席；

   3、 董事会秘书戴斐先生出席会议。


二、 议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、      议案名称：关于修改《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：

股东类型              同意                    反对                   弃权

               票数           比例     票数          比例     票数          比例

                             （%）                   （%）               （%）

  A股      1,300,740,652     99.9994    7,500        0.0006          0             0




2、      议案名称：关于增加公司 2018 年度融资额度的议案

   审议结果：通过
表决情况：

股东类                同意                    反对                   弃权
       型            票数         比例          票数       比例        票数          比例

                                 （%）                    （%）                      （%）

      A股       1,300,740,652    99.9994         6,000    0.0005          1,500      0.0001




    (二)     累积投票议案表决情况

    3、      关于增补董事的议案
    议案     议案名称               得票数               得票数占出席会议有          是否

    序号                                                 效表决权的比例（%） 当选

    3.01     关于选举殷海先生为         1,300,706,054                  99.9968        是

             公司董事的议案

    4、      关于增补独立董事的议案
    议案 议案名称                   得票数               得票数占出席会议有          是否

    序号                                                 效表决权的比例（%） 当选

    4.01 关于选举王作棠先生为           1,300,706,054                  99.9968        是

            公司独立董事的议案




    (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案          议案名称                  同意                    反对                 弃权

序号                             票数           比例     票数      比例       票数      比例

                                               （%）              （%）                （%）

2          关 于 增 加 公 司 183,740,708       99.9959   6,000    0.0033    1,500      0.0008
        2018 年度融资额

        度的议案

3.01 关于选举殷海先 183,706,110     99.9771

        生为公司董事的

        议案

4.01 关于选举王作棠 183,706,110     99.9771

        先生为公司独立

        董事的议案




 (四)     关于议案表决的有关情况说明
        1、议案 1 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持
 有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

        2、本次股东大会全部议案均获得有效通过。


 三、 律师见证情况

    1、        本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

 律师：宋勇鹏、刘云龙
    2、        律师鉴证结论意见：
        公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议

 人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符
 合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
 法有效。


 四、 备查文件目录
1、   新集能源 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、   新集能源 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。




                                中煤新集能源股份有限公司

                                          2018 年 9 月 7 日