新集能源:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-09-07
证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2018-02
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中煤新集能源股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,300,748,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 50.2114
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长陈培先生主持会议,会议采
取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,独立董事毛德兵因工作原因未
能亲自出席,委托独立董事陈关亭出席。
2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事舒玉强因工作原因未能亲
自出席;
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,300,740,652 99.9994 7,500 0.0006 0 0
2、 议案名称:关于增加公司 2018 年度融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,300,740,652 99.9994 6,000 0.0005 1,500 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
3.01 关于选举殷海先生为 1,300,706,054 99.9968 是
公司董事的议案
4、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
4.01 关于选举王作棠先生为 1,300,706,054 99.9968 是
公司独立董事的议案
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
2 关 于 增 加 公 司 183,740,708 99.9959 6,000 0.0033 1,500 0.0008
2018 年度融资额
度的议案
3.01 关于选举殷海先 183,706,110 99.9771
生为公司董事的
议案
4.01 关于选举王作棠 183,706,110 99.9771
先生为公司独立
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;
2、本次股东大会全部议案均获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:宋勇鹏、刘云龙
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜,均符
合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 新集能源 2018 年第二次临时股东大会决议;
2、 新集能源 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2018 年 9 月 7 日