证券代码:601918           证券简称:新集能源            编号:2019-004


           中煤新集能源股份有限公司
           八届十四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次监

事会会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开。根据会议议程，经

与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

    一、审议通过关于增加公司与中国中煤能源集团有限公司 2018

年度关联交易预计额度的议案。

    根据相关规定和要求，监事会对增加关联交易预计额度议案进

行了认真审核，审核意见如下：

    本次增加关联交易预计额度事项是结合 2018 年公司生产经营实

际情况对年初做出的合理调整，是公司正常生产经营所需，交易价

格公允，未损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定。同意增加公司与中煤集团控股企业 2018

年度关联交易预计额度 20,583 万元。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

    经审议，同意计提资产减值准备。审核意见为：根据国家去产
能政策，公司将杨村煤矿列入 2018 年度化解产能矿井。公司本次对

杨村煤矿计提资产减值准备符合资产的实际情况和《企业会计准则》

等相关规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、

合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上

述减值准备。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告




                             中煤新集能源股份有限公司监事会

                                      二Ｏ一九年元月二日