证券代码:601918           证券简称:新集能源           编号:2019-002



  中煤新集能源股份有限公司关于增加
公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业
    2018 年度关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    ●本次增加关联交易预计金额事项已经公司八届二十三次董事

会审议通过（关联董事已回避表决），无需提交公司股东大会审议。

    ●本次增加关联交易额度主要是为满足公司及控股子公司的正

常业务开展，不会对关联方形成依赖


    一、增加关联交易预计额度基本情况

    （一）增加关联交易预计额度履行的审议程序

    公司八届二十三次董事会于 2018 年 12 月 27 日审议通过了《关于增

加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业 2018 年度关联交易预计额

度的议案》，关联董事陈培、杨伯达、殷海、王雪萍回避表决，其它 5 名

非关联董事表决同意。增加关联交易预计额度未超过董事会审议权限，无

需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为：本次增加

公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业 2018

年度关联交易预计额度的议案，严格遵循了公司《章程》和《关联交易决
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   策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了

   利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司

   《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易

   履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司

   和中小股东利益的行为。

        公司董事会审计委员会认为：本次增加关联交易预计额度事项是结合

   2018 年公司生产经营实际情况对年初做出的合理调整，是公司正常生产

   经营所需，交易价格公允，未损害公司、股东特别是中小股东的利益，符

   合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

        （二）本次增加关联交易预计额度情况

        因矿井安全生产所需，公司与中煤集团控股企业拟增加关联交易额度，

   主要是中煤集团控股企业向公司提供井巷工程劳务派遣和煤炭洗选加工

   劳务服务、余热利用改造及梁庄公寓 EPC 总承办工程等，预计增加关联交

   易额度 20,583 万元。具体如下表：（单位：万元）

                               2018 年度        本次增加预计   2018 年度预计金额
        关联交易类别
                               原预计金额           金额        （增加额度后）

中煤集团及其控股企业向公司提
                                     10,417            4,583             15,000
供工程建设服务
中煤集团控股企业向公司提供劳
                                            0         16,000             16,000
务服务

            合计                     10,417           20,583             31,000

        二、关联方介绍和关联关系

        增加关联交易主要关联方为中煤第五建设有限公司、北京中煤煤炭洗
   选技术有限公司、中煤西安设计工程有限责任公司、中煤建筑安装工程集
   团有限公司等，均为中煤集团直接或间接控股企业。


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    依据《上市规则》的规定，以上公司构成本公司的关联方，该关联方
符合《上市规则》10.1.3 第二款规定的关联关系情形。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）关联交易主要内容

    因所属矿井安全生产需要，公司拟委托中煤集团控股企业向公司提供

井巷工程劳务及煤炭洗选加工劳务服务，同时，按照国家环保部门关于停

用矿区燃煤锅炉要求，公司需要对矿井进行余热改造。2018 年度，预计

公司与中煤集团控股企业发生井巷工程劳务派遣和煤炭洗选加工劳务服

务、余热利用改造及梁庄公寓 EPC 总承办工程，预计增加关联交易额度

20,583 万元。

    （二）关联交易定价原则

       公司与中煤集团控股企业发生的煤矿建设工程及劳务服务关联交易，

将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规则，同

时参考市场价格来执行。按照公司招投标规定，中标企业与公司签署相关

合同，对交易合同品种、规格、定价原则和双方的权利义务进行约定。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

       （一）关联交易的目的

       公司与中煤集团控股企业发生的煤矿建设工程及劳务服务关联交易，

可以使公司获得稳定的设备及服务提供商，发挥中煤集团企业内部协同效

应。

       （二）关联交易对公司的影响

       上述关联交易执行市场定价原则，交易项目的定价政策体现公平合

理原则，符合公司及全体股东利益，没有损害上市公司利益。

       公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，关
                                3
联交易不会对公司生产经营和独立性产生影响，公司业务没有因关联交易

而对控股股东形成依赖。

   特此公告




                            中煤新集能源股份有限公司董事会

                                  二Ｏ一九年元月二日




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