中煤新集能源股份有限公司独立董事
 关于公司八届二十三次董事会相关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公
司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为中煤新集能
源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司八届二
十三次董事会相关议案材料，并对董事会审议通过相关议案发表如下
独立意见：
    一、关于增加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业2018
年度关联交易预计额度的独立意见
    本次增加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业2018年度
关联交易预计额度的议案，严格遵循了公司《章程》和《关联交易决
策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵
循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符
合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间
的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    二、关于计提资产减值准备的意见
    根据国家去产能政策，公司将杨村煤矿列入 2018 年度去产能矿
井。公司本次计提的资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，
符合公司资产实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，能够
公允地反映公司的资产状况和经营情况，不存在损害中小投资者利益
的情况，同意公司本次计提资产减值。

                            中煤新集能源股份有限公司独立董事
                                     陈关亭   张利国   王作棠
                                       二O一八年十二月二十七日