证券代码:601918           证券简称:新集能源           编号:2019-014



       中煤新集能源股份有限公司
 关于 2018 年度利润分配预案的说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 3 月 20 日公司八届二十五次董事会审议通过了《2018 年

度利润分配预案》的议案，议案内容如下：

    经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2018 年

度净利润 23,278,604.42 元（人民币，下同），扣除 10％盈余公积

金 2,327,860.44 元,加上年初未分配利润 177,136,733.26 元，本年

度未分配现金股利，故本年度可供股东分配的利润为

198,087,477.24 元。

    公司 2018 年度利润分配预案拟为：以 2018 年年末总股本

2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税)，共

计派发现金股利 25,905,418 元（占合并报表中归属于上市公司普通

股股东的净利润比率为 9.91%），未分配利润余额 172,182,059.24 元

结转下一年度。不进行公积金转增股本。

    现对以上议案补充说明如下：

    一、公司所处行业特点及自身经营情况

    公司主要从事煤炭的生产和销售，煤炭行业存在安全风险高、
投资规模大、投资回报期长等特点。近几年，随着煤炭供给侧结构

性改革和煤炭行业去产能的不断深化，煤炭市场逐步好转，煤炭企

业经营状况持续好转。

    2014-2015 年，由于煤炭行业市场原因，公司连续出现较大亏损，

2016 至 2018 年度，公司虽连续实现盈利，但盈利基础仍较弱，不足

以弥补以前年度亏损，公司资产负债率仍居高不下，截至 2018 年年

末，公司资产负债率仍为 79.46%，公司目前仍处于筑基础、补短板

阶段。

    为有效降低经营风险，公司将坚持“六稳六新”和“稳中提质、

改革创新”工作思路，以“保安、提质、创效”为工作主题，持续

加强公司安全、生产、经营、改革、创新、发展等各项工作，加大

减负和补欠力度，加快煤电一体化建设进度，继续完善产品结构，

持续提高公司盈利能力和抵抗风险能力。

    二、公司自身发展战略及资金需求

    公司发展战略为“三四五”发展战略，即：全力打造清洁能源

基地、智能化示范基地、轻资产管理基地“三大基地”综合体，发

展煤电产业、煤气产业、煤智产业、煤链产业“四大产业”集合体，

建成清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区、

智谷电商产业园区、煤电循环经济园区“五大园区”融合体，通过

实施“三四五”产业规划，使公司基地建设、产业建设、园区建设

形成系统性战略工程，逐步使公司形成煤电并举、多元发展的局面，

实现转型发展。
    2019 年，公司计划在板集煤矿基建、刘庄煤矿辅助运输系统改

造及部分电力项目等资本性支出预算约 18.41 亿元，公司对资金的

需求较大。

    三、董事会审议情况和表决情况

    公司八届二十五次董事会审议通过了 2018 年度利润分配预案，

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为，鉴于公司盈利基础仍较弱、资产负债率偏

高（79.46%）和资金需求较大的实际情况，综合考虑股东回报等因

素，同意董事会做出的 2018 年度利润分配预案：即以 2018 年年末

总股本 2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元(含

税 ) ， 共 计 派 发 现 金 股 利 25,905,418 元 ， 未 分 配 利 润 余 额

172,182,059.24 元结转下一年度。未分配利润将用于公司后续发展

和以后年度分配。该预案符合法律、法规以及《公司章程》等规定，

不损害股东和中小股东利益。

    特此公告



                             中煤新集能源股份有限公司董事会

                                   二Ｏ一九年三月二十三日