证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2019-024
中煤新集能源股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,247,919,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.1721
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采
取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式
1
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王丽女士和职工监事开晓
彬先生因工作原因，未能亲自出席；
3、董事会秘书戴斐出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0
2、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%) 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,357,612 99.4742 6,503,120 0.5211 58,500 0.0047
3、议案名称：公司董事会 2018 年度工作报告
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0
4、议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0
5、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0
6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 858,774,765 99.2449 6,533,820 0.7551 0 0
7、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 456,093,255 98.5877 6,533,820 1.4123 0 0
8、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0
9、议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0
10、 议案名称：关于公司 2019 年度融资额度的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0
11、 议案名称：关于调整板集煤矿初步设计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,395,312 99.4772 6,523,920 0.5228 0 0
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,381,112 99.4761 6,538,120 0.5239 0 0
13、 议案名称：关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置
换指标的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 456,103,155 98.5898 6,523,920 1.4102 0 0
14、 议案名称：关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司
转让产能置换指标的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,241,395,312 99.4772 6,523,920 0.5228 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出席 会 是否当选
议 有 效 表 决权 的
比例（%）
15.01 陈培 1,241,019,617 99.4471 是
15.02 杨伯达 1,240,973,617 99.4434 是
15.03 殷海 1,240,972,639 99.4433 是
15.04 王雪萍 1,240,973,618 99.4434 是
15.05 于江湧 1,240,972,622 99.4433 是
15.06 黄书铭 1,241,307,820 99.4702 是
16、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6
16.01 王作棠 1,241,221,616 99.4633 是
16.02 崔利国 1,240,972,618 99.4433 是
16.03 郁向军 1,241,308,820 99.4703 是
17、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出席 会 是否当选
议 有 效 表 决权 的
比例（%）
17.01 焦安山 1,240,973,619 99.4434 是
17.02 薛源 1,240,974,617 99.4435 是
17.03 舒玉强 1,241,356,820 99.4741 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
1,116,999,944 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1%-5% 普
122,481,568 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
1,876,100 22.2346 6,503,120 77.0720 58,500 0.6934
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 26,000 3.0274 774,300 90.1606 58,500 6.8120
股东
市值 50 万以上
1,850,100 24.4111 5,728,820 75.5889 0 0
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2018 年度利润
2 124,357,668 94.9880 6,503,120 4.9673 58,500 0.0447
分配预案
4 公司监事会 2018 年 124,385,468 95.0093 6,533,820 4.9907 0 0
7
度工作报告
公司与安徽楚源工
6 贸有限公司日常关 73,482,608 91.8344 6,533,820 8.1656 0 0
联交易的议案
公司与中国中煤能
源集团有限公司及
7 124,385,468 95.0093 6,533,820 4.9907 0 0
其控股企业关联交
易的议案
关于续聘 2019 年度
8 124,385,468 95.0093 6,533,820 4.9907 0 0
审计机构的议案
关于公司 2019 年度
10 124,385,468 95.0093 6,533,820 4.9907 0 0
融资额度的议案
关于调整板集煤矿
11 124,395,368 95.0168 6,523,920 4.9832 0 0
初步设计的议案
关于计提资产减值
12 124,381,168 95.0060 6,538,120 4.9940 0 0
准备的议案
关于公司向中煤集
团控股企业及关联
13 124,395,368 95.0168 6,523,920 4.9832 0 0
方转让产能置换指
标的关联交易议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 2 采取了分段表决方式；
3、议案 6 为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电
（集团）有限公司回避表决；议案 7、议案 13 为关联交易，关联股
东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：徐林晖、法东
2、律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
8
格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律
法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2019 年 5 月 22 日
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