新集能源:九届一次董事会决议公告2019-05-22
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2019-025
中煤新集能源股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司(“公司”)九届一次董事会会议通知
于 2019 年 5 月 10 日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于
2019 年 5 月 21 日在淮南市召开,会议应到董事 9 名,实到 8 名,董
事于江湧先生因工作原因未能亲自出席,书面委托董事陈培出席并表
决。会议由陈培董事主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审
议并以书面表决方式通过如下决议:
一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
选举陈培先生为公司第九届董事会董事长(陈培先生简历详见公
司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017 号),任期三
年。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
聘任杨伯达先生为公司总经理(杨伯达先生简历详见公司八届二
十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017 号),任期三年。
本议案独立董事发表了独立意见。
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同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
三、审议通过关于聘任公司其它高级管理人员的议案。
聘任丁家贵、卢浙安先生为公司副总经理,聘任王雪萍先生为公
司总会计师(王雪萍先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公
告,公告编号:2019-017 号),聘任王志根先生为公司总工程师,聘
任周应江先生为公司安全监察局局长,以上拟聘任高级管理人员任期
均为三年(公司高管简历附后)。
本议案独立董事发表独立意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
聘任戴斐先生为公司第九届董事会秘书(简历附后),任期三年。
本议案独立董事发表了独立意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
聘任廖前进先生为公司证券事务代表(简历附后),任期三年。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
六、审议通过公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案。
公司第九届董事会设立战略发展委员会、人事和薪酬委员会、提
名委员会、审计委员会四个专业委员会,人员组成如下:
1、战略发展委员会(4 名):陈 培(主任),杨伯达,郁向军,
王作棠;
2、人事和薪酬委员会(4 名):崔利国(主任),殷 海,黄书
铭,郁向军;
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3、提名委员会(4 名):王作棠(主任),陈 培,于江湧,崔
利国;
4、审计委员会(4 名):郁向军(主任),于江湧,黄书铭,崔
利国。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
二O一九年五月二十二日
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中煤新集能源股份有限公司
聘任高级管理人员和证券事务代表简历
丁家贵,男,1973 年 6 月出生,汉族,工程硕士,教授级高级
工程师。曾任公司生产部副部长、部长,公司安监局总工程师,刘庄
煤矿安监处处长、副矿长(正部级),口孜东矿副矿长、矿长,公司
副总工程师兼口孜东矿矿长,现任公司副总经理,续聘为公司副总经
理。丁家贵先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券
交易所及其他部门的处罚和惩戒。
卢浙安,男,1972 年 12 月出生,汉族,大学本科学历,工业管
理工程专业,高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员,
安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主
任,国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任(主持工作)、工
程管理部主任、副总工程师、副总经理,中煤新集利辛发电有限公司
董事兼副总经理,党总支书记、董事长,现任公司副总经理,续聘为
公司副总经理。卢浙安先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、
上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
王志根,男,1966 年出生,中国国籍,大学本科学历,采矿工
程专业,高级工程师。曾任公司总工办主任、生产技术部部长、新集
一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师等职务,
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现任公司总工程师,续聘为公司总工程师。王志根先生持有本公司股
票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩
戒。
周应江,男,1969 年 3 月出生,汉族,大学本科学历,矿井通
风与安全专业,高级工程师。曾任公司新集二矿通风区队长、副区长、
区长,新集一矿通风副总工程师,公司安监局驻新集一矿安监处处长,
安监局副总工程师,公司一通三防部部长,新集二矿矿长、党委副书
记,公司副总工程师兼一通三防部部长,公司副总工程师兼安全监察
局局长,现任公司安全监察局局长、党委副书记,续聘为公司安全监
察局局长。周应江先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上
海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
戴斐,男,1973 年出生,中国国籍,大学本科,高级经济师、
政工师,曾任国投新集二矿办公室主任,国投新集三矿团委书记、运
销科书记,公司办公室副主任,上市办副主任,证券部部长,公司第
五、六、七、八届董事会证券事务代表。现任公司第八届董事会秘书,
续聘为公司第九届董事会秘书。戴斐先生 2008 年 1 月获得上海证券
交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票 0 股,未受过中国
证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
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廖前进,男,1972 年出生,中国国籍,大学本科,经济师,曾
任公司 H 股办公室、公司办公室科员,公司政策研究室、信息中心业
务、上市办公室主管,公司证券部主管、副主任经济师、副部长。现
任公司证券事务代表,续聘为公司证券事务代表。廖前进先生于 2016
年 11 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生持有本公
司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚
和惩戒。
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