证券代码:601918             证券简称:新集能源             编号:2019-030



            中煤新集能源股份有限公司
              九届二次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届二次董事会会议通知

于 2019 年 7 月 12 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于

2019 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议

议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于拟出售公司部分闲置房产的议案。

    为加快推进低效无效资产清理处置工作，有效回笼资金，改善资

产结构，审议通过公司以评估值 7404.98 万元为基础，以按市场调研

价格 7909.7 万元，加计交易税金为挂牌价，预计交易增值税税金为

711.87 万元，合计挂牌价(含增值税)为 8621.57 万元，通过产权交

易所公开出售安徽省淮南市半山家园二期商业楼 28 套房产。具体内

容详见公司 2019-031 号《关于拟出售部分闲置房产的公告》。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过授权公司经营管理层办理房产出售事项的议案。

    审议通过授权公司经营管理层办理安徽省淮南市半山家园二期


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商业楼 28 套房产出售相关事项，并根据交易情况确定成交价格，及

签署相关合同等事项。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告




                                中煤新集能源股份有限公司董事会

                                      二Ｏ一九年七月二十三日




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