中煤新集能源股份有限公司
              九届三次董事会会议决议

    中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届三次董事会会议通知

于 2019 年 8 月 13 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于

2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议

议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过公司 2019 年半年度报告及摘要的议案

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票




                            中煤新集能源股份有限公司董事会

                                      2019 年 8 月 23 日




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