股票简称：中远海控       股票代码：601919        公告编号：临2018-031



                 中远海运控股股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


   中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五
届董事会第十一次会议于2018年5月17日以接纳书面议案方式召开。
会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。
应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独立董事4
人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
    审议批准了关于聘任中远海控2018年度境内外审计师之议案。
    详情请参阅《中远海控关于聘任2018年度审计师的公告》，公
告编号：临2018-032。


 三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于聘任中远海控2018年度境内外审计师的独

                                  1
立意见


四、报备文件
1、第五届董事会第十一次会议决议


   特此公告。




                             中远海运控股股份有限公司董事会
                                       二〇一八年五月十七日




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