股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2019-083



               中远海运控股股份有限公司
        第五届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”
或“本公司”）第五届监事会第十九次会议于2019年10月30日在上海
市浦东新区滨江大道5299号1813会议室召开。会议通知和议案材料等
已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事3
人，实际出席会议的监事3人。经推举，会议由邓黄君监事主持。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
    1、审议批准了《中远海控2019年第三季度报告》。
    全体监事认为：
    （1）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （3）未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有

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违反保密规定的行为。
    公司2019年第三季度报告全文和摘要，同步披露。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议批准了与中远海运集团签署2020-2022年持续性关联交易
协议并批准协议上限金额之议案。
    同意与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司签署《金
融财务服务协议》、《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码
头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许
可协议》及同意上述协议项下2020-2022年的年度上限金额。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、审议批准了与上海港务集团签署2020-2022年持续性关联交易
协议并批准协议上限金额之议案。
    同意与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《航运及码头服
务框架协议》及同意协议项下2020-2022年的年度上限金额。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、审议批准了与太平船务签署2020-2022年持续性关联交易协议
并批准协议上限金额之议案。
    同意与太平船务有限公司签署《航运及码头服务总协议》及同意
协议项下2020-2022年的年度上限金额。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、审议批准了与青岛港签署2020-2022年持续性关联交易协议并
批准协议上限金额之议案。
    同意与青岛港国际股份有限公司签署《航运及码头服务框架协
议》及同意协议项下2020-2022年的年度上限金额。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    上述议案2、3、4、5内容详见同步通过指定媒体发布的《日常关
联交易公告》，公告编号：临2019-084。


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三、报备文件
1、中远海控第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。




                        中远海运控股股份有限公司监事会
                              二〇一九年十月三十日




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