证券代码：601928               证券简称：凤凰传媒            公告编号：2016-046




                       江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董

事会第八次会议于 2016 年 12 月 30 日，在南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议

室召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《中华

人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。



    本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于聘

任公司总经理的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事、总经理吴小平先生因到龄退休，提出申请辞去所任职务。为确保公司正

常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长张建康先生提名，并

经公司董事会提名委员会审核，聘任现任董事、常务副总经理孙真福先生为公司总经理。

任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

    孙真福先生简历：1963 年出生，2009 年 6 月起担任本公司董事，2015 年 4 月起

担任本公司常务副总经理；现兼任出版集团董事、党委委员，江苏新华发行集团董事

长，教育发展公司董事长，厦门凤凰创壹有限公司董事长，北京新华联合发行有限公

司董事，江苏省教育学会常务副会长，江苏省职业教育学会副会长。孙先生自 2008

年 3 月至今，担任出版集团党委委员；2008 年 3 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副

总经理；2001 年 4 月至 2008 年 3 月，挂职担任江都市委副书记；1986 年 7 月至 2008

年 3 月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、

秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书（期间，1990 年 2 月至 1991

                                        1
年 1 月挂职担任滨海县东坎镇党委副书记）。孙先生于南京大学中文系汉语言文学专

业本科毕业，硕士研究生学历。孙先生于 2008 年被科技部评为“2005－2006 年度全

国科技进步工作先进个人”，于 1992 年被省级机关工委评为优秀党员。




     特此公告。




                                         江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

                                               二〇一六年十二月三十一日




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