证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒           公告编号：2017-001




                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董
事会第九次会议于 2017 年 2 月 10 日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10
人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰
出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于使
用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    议案主要内容如下：
    为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，公司授权经营管理层在不影响公司正常
生产经营活动的前提下，利用自有闲置资金不超过 30 亿元人民币（含本数）购买保本
型银行短期理财产品，单一银行理财产品最长期限不超过一年（含本数）。在上述额度
内资金可以滚动使用。上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起两年
内有效。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                           江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年二月十一日



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