证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒          公告编号：2017-018




                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董
事会第十一次会议于 2017 年 7 月 12 日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏
凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于为
中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的 3000 万美元授信提供担保的议案》


    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                          江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年七月十三日




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