证券代码：601928             证券简称：凤凰传媒           公告编号：2017-026




                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董
事会第十三次会议于 2017 年 9 月 7 日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏
凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于凤凰
传媒发行业务资产整合的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于公司内部发行
业务资产整合的公告》（2017—027）




     特此公告。




                                          江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年九月八日




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