凤凰传媒:第三届董事会第十五次会议决议公告2017-11-15
证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2017-032
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第三届董
事会第十五次会议于 2017 年 11 月 14 日,以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9 人,实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤
凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张建康先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了关于为汇
丰银行对凤凰国际出版公司 700 万美元授信提供担保的议案,表决结果:9 票同意,0
票反对,0 票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于为汇丰银行对
凤凰国际出版公司 700 万美元授信提供担保的公告》(2017—033)
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日
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