证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒           公告编号：2018-002



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董
事会第十七次会议于 2018 年 1 月 22 日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤
凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于与宜

兴市土地收购储备中心签订《土地使用权收回协议》并终止宜兴凤凰文化广场项目的

议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于签订<土地使

用权收回协议>并终止宜兴凤凰文化广场项目的公告》（2018—003）


     特此公告。




                                           江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年一月二十三日




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