证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒            公告编号：2018-041



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司
                  第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
有关规定，公司于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
三届董事会第二十三次会议的通知。
    江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董
事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏
凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、关于公司 2018 年第三季度报告的议案
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    二、关于与江阴市土地储备中心签订《土地收购补偿协议》并终止江阴凤凰文化
广场项目的议案
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
   详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于签订<土地收购
补偿协议>并终止江阴凤凰文化广场项目的公告》（2018—043）。


     特此公告。
                                             江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年十月三十日


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