证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒            公告编号：2019-003



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》
的有关规定，公司于 2019 年 3 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开
第三届监事会第十二次会议的通知。
    公司第三届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 19 日以现场表决方式召开。会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。
    本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持，审议并通过了关于投资设立控股子
公司江苏凤凰新云网络科技有限公司暨关联交易的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的的《凤凰传媒关于投资设立控股子公司江苏凤凰新云网络科技
有限公司暨关联交易的公告》（2019—004）。


     特此公告。




                                            江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年三月二十日




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