证券代码：601928       证券简称：凤凰传媒         公告编号：临2019-006



                江苏凤凰出版传媒股份有限公司
         关于董事会、监事会换届延期的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三

届监事会将于 2019 年 3 月 23 日任期届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、

第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连

续性及稳定性，公司决定第三届董事会、第三届监事会延期换届，公司董事会各

专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序

要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

   在换届工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高

级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级

管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

   特此公告。




                                    江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                            二〇一九年三月二十二日