证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒           公告编号：2019-043



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
有关规定，公司于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
四届董事会第五次会议的通知。公司第四届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 15 日以
通讯表决方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于对菲尼
科斯创艺国际贸易（上海）有限公司和凤凰美国控股公司的股权结构进行调整的议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于对子
公司菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司和凤凰美国控股公司的股权架构进行调
整的公告》（2019—044）。


     特此公告。




                                           江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十月十六日




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