证券代码：601929       证券简称：吉视传媒         公告编号：临 2019-015
转债代码：113017        转债简称：吉视转债


                    吉视传媒股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十六次会议于
2019 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2019 年
3 月 31 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 7 人，现场参加
会议监事 4 人，通讯方式参加会议监事 3 人。会议由监事会主席雷爱民先生主持，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通
过了如下议案：
    一、《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表实现归属于
母公司所有者的净利润为 304,467,778.11 元。根据《公司法》、《公司章程》规
定的利润分配顺序并综合考虑公司经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，
2018 年度利润拟作如下安排：
    （1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计 36,050,170.62 元；
    （2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计 108,150,511.86 元；
    公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.07 元（含税）。

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    根据公司经营计划，为了提升公司业绩，促进公司长远发展，未分配利润将
主要用于智能网络建设及业务平台升级改造项目投入。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    《吉视传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于审议公司 2018 年年报全文及摘要的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全
体监事对公司编制的 2018 年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意
见：
    1. 2018 年年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公
司管理制度的各项规定；
    2. 2018 年年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,报告客观的反应了公司 2018 年度的财务及经营情况。
    公司全体监事确认 2018 年年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    《吉视传媒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于审议公司 2019 年度预计与吉林广播电视台发生关联交易的议
案》
    2019 年，公司预计与吉林广播电视台的关联交易为两项：一是，公司在吉


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林广播电视台发布广告，预计交易金额为 2,160 万元；二是，公司为吉林广播电
视台提供节目传输服务，预计收入 850 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于聘请公司 2019 年度审计及内控审计机构的议案》
    为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度
审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                          吉视传媒股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 12 日




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