证券代码：601929          证券简称：吉视传媒       公告编号：临 2019-035
转债代码：113017          转债简称：吉视转债

                      吉视传媒股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十二次会议于
2019 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2019 年 8 月 12
日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 10 人，实际参加通讯表
决董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于审议公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    《吉视传媒股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于审议对下属企业委托贷款延期的议案》
    经公司第三届董事会第四次会议审议，同意向全资子公司三亚樾城投资有限
公司发放委托贷款人民币 5 亿元，贷款年利率为 10%，期限为 2 年，资金用于
开发建设“吉视传媒视觉文化体验基地项目”，并根据项目资金实际需求分期发
放。目前委托贷款期限已到，同意将上述委托贷款期限延期三年，贷款年利率为
10%，根据项目资金实际需求分期发放。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于审议公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    《吉视传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查
阅。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                    1
    吉视传媒股份有限公司董事会
             2019 年 8 月 26 日




2