证券代码：601929         证券简称：吉视传媒        公告编号：临 2019-042
转债代码：113017         转债简称：吉视转债

                    吉视传媒股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十三次会议于
2019 年 10 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2019 年 10 月 8 日以送
达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决董事 10 人，实际参加通讯
表决董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于审议公司董事长 2017 年年薪的议案》
    同意公司董事长 2017 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 721,038
元（税前）。
    董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共 9 名。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、《关于审议公司高级管理人员 2017 年年薪的议案》
    同意公司总经理 2017 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 648,934
元（税前），其他高级管理人员 2017 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额
为 576,831 元/人（税前），最终发放金额以实际任职期限为准。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》
    《吉视传媒股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》刊登于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报，敬请投资
者查阅。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟召开 2019 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
                                    1
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2019 年 10 月 30 日 下午 14：00 时
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 30 日
                         至 2019 年 10 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点
    吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信
息枢纽中心）21 楼会议室。
    （三）会议方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）股权登记日
    2019 年 10 月 24 日。
    （五）会议审议事项
    1.关于审议公司董事长 2017 年年薪的议案
    2.关于审议公司监事会主席 2017 年年薪的议案
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  吉视传媒股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 15 日




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