证券代码：601933         证券简称：永辉超市         公告编号：临-2014-20




                         永辉超市股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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    永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2014 年 4 月 22
日以现场结合通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应出席的董事人数 9 人，实际出席会
议的董事人数 8 人，副董事长张轩宁先生因另有公务未能出席本次会议。会议由张轩松先
生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他
相关规定。经全体出席董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：


    一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告》的议案

    根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份
有限公司 2014 年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及 2014 年第一季度财务报
表等方面如实反映了公司 2014 年第一季度的经营运行情况。
    经审议，公司董事会同意报出上述报告。

   （以上议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    二、关于以自有资金购买短期银行理财产品的议案

    鉴于公司资金周转季节性特点导致的暂时性大额自有资金闲置，为提高该部分资金的

使用效率，同意公司在满足经营周转、建设投入资金的前提下，将暂时闲置的自有资金购

买保本型短期银行理财产品、结构性存款、收益确定的国债逆回购等低风险金融产品，并

在不超过人民币 10 亿元总额内滚动使用上述额度。

   （以上议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     特此公告。
                                                     永辉超市股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年四月二十三日