证券代码：601933              证券简称：永辉超市           公告编号：临-2015-54



                            永辉超市股份有限公司

                   第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————

    永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2015 年 8 月
27 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 号会议室召开。应参加会议董事九人，
实际参加会议董事九人。因本次会议审议的议案涉及紧急事项，根据《公司章程》关于召

开临时董事会的有关规定，董事会成员同意豁免本次临时董事会提前通知的日期要求。会
议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，会议审议
并通过如下决议：



    关于与韩国希杰公司签署谅解备忘录的议案

    同意公司与韩国 CJ FRESHWAY CORPORATION（下称“FW”）签署谅解备忘录探

讨各投资人民币 1 亿元在北京设立两家合资公司（即 JV1 及 JV2）事宜，公司将在 JV1 及

JV2 中分别持股 30%及 70%。

    上述合资公司将分别主要从事：

    JV1-通过向 FW 优势的全球网络采购农产品、水产品及肉类产品等，供给 JV2、本公

司及附属公司或其他客户；

    JV2-提供公司北京门店的生鲜或加工生鲜供给及生鲜预加工服务，发展 B2B 客户及北

京地区食品配送业务。


    (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)



    特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
 二〇一五年八月二十八日