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公司公告

永辉超市:第三届董事会第三次会议决议公告2015-11-28  

						证券代码:601933                 证券简称:永辉超市             公告编号:临-2015-68



                              永辉超市股份有限公司

                      第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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    永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2015 年 11 月 27 日
以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 号会议室召开。应参加会议董事 11 人,实际
参加会议董事 11 人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事

审议和表决,会议审议并通过如下决议:

    一、关于浙江永辉超市变更情况的议案

    为享有杭州市滨江区企业优惠政策,同意增资及变更公司全资子公司浙江永辉超市有

限公司注册地址、经营范围;同时变更该子公司法人代表为彭华生先生。

   (以上议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    二、关于上海永辉超市设立两家全资子公司的议案

    根据公司经营需要并应上海杨浦区和松江区政府税收落地要求,同意将公司全资子公司

上海永辉超市有限公司(下称“上海永辉”)隆昌路分公司、光星路分公司分别变更设立为
上海永辉全资子公司,具体如下:

    1、在杨浦区投资人民币 1000 万元变更设立原上海永辉隆昌路分公司为“上海永辉杨浦超市有

限公司”(实际名称以工商核批为准),其他安排如下:

    法定代表人:彭华生

    注册地址:上海市杨浦区隆昌路 586 号地下一层 A 区

    经营范围:食品流通;食用农产品、日用百货、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、家用电器、

电子产品、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、消防器材、针纺织品、服装、文化用品、体
育用品、健身器材、珠宝、金银首饰、汽摩配件、自行车(电动自行车按本市产品目录经营)、五金

交电、仪器仪表、家具、建筑装潢材料、花卉、玩具、宠物用品的销售;烟草专卖零售;出版物经

营;商务信息咨询(不得从事经纪);房地产经纪(实际以工商机关核定为准)

    2、在松江区投资人民币 100 万元变更设立原上海永辉光星路分公司为“上海松江永辉超市有

限公司”(实际名称以工商核批为准),其他安排如下:

    法定代表人:彭华生

    地址:上海市松江区广富林路 658 弄 666 号地下 1 层超市

    经营范围:食品流通、日用百货、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、家用电器、电子产品、通

讯器材、消防器材、针织品、服装、文化用品、体育用品、健身器材、珠宝、金银首饰、汽摩配件、

自行车、五金交电、仪器仪表、家具、建筑装潢材料、花卉、玩具、宠物用品、食用农产品(除生

猪产品)的销售;出版物经营,烟草专卖零售(取得许可证后方可经营)(实际以工商机关核定为

准)。

   (以上议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    三、关于增资上海上蔬永辉的议案

    根据上海上蔬永辉生鲜食品有限公司(下称“上蔬永辉”)经营规划及需要,同意上蔬

永辉将其注册资本由原人民币 1 亿元增加至 2 亿元及公司按比例增加投资人民币 4500 万
元。上述出资可分两期完成,最后一期应不晚于 2016 年 6 月 30 日。

   (以上议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    四、关于公司与联华超市 2016 年度日常经营性关联交易的议案

    根据公司与联华超市股份有限公司(下称“联华超市”)的战略合作规划,同意公司与
联华超市签署总金额不超过人民币 1.5 亿元的《采购框架协议》(2016 年度),由公司向联
华超市销售生鲜及食品用品类商品。具体采购品项、价格、数量等由公司与联华超市双方
业务部门另行具体协定。

    因公司持有联华超市 21.17%股份且公司董事长及董事会秘书任其董事局非执行董事,

根据有关法律法规及《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定,上述交易为公司

董事会审批权限内的关联交易。
    因董事长张轩松先生、独立董事王津先生同时担任联华超市非执行董事及非执行独立

董事,作为关联董事上述两位董事回避了该项议案的表决。

   (以上议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)




    特此公告。




                                                   永辉超市股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年十一月二十八日