证券代码：601933                 证券简称：永辉超市          公告编号：临-2016-47



                              永辉超市股份有限公司

                      第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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    永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 24 日
以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 会议室召开。应出席的董事人数 11 人，实际
出席会议的董事人数 11 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。
会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并
通过如下决议：

    一、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要的议案

    上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 2016 年 8 月 26 日《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    二、 关于《永辉超市股份有限公司2016年上半年预算执行情况报告》的议案

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

     三、 关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    四、 关于关闭大连佳兆店、福州湖前店及重庆两路店的议案

    同意关闭大连佳兆店、福州湖前店及重庆两路店三家门店，具体情况如下：

    1、大连佳兆店

    由于该店面积偏小且周边客流不足，同意该店提前终止营业并注销，损失预计在 693.38

万元左右。
    2、福州湖前店

    由于该店租赁于 2016 年 7 月 30 日到期且面积偏小，同意对该店终止营业并注销，损

失预计在 80.89 万元左右。

    3、重庆两路店

    由于该店租赁于 2016 年 6 月 9 日到期且培育潜力不大，同意该店终止营业并注销，损

失预计在 106 万元左右。

    五、 关于成立流程优化管理委员会的议案

    根据公司董事会五年战略规划纲要精神，同意成立公司流程优化管理委员会进行公司
流程管理，同时责成各业务集群、有关部门及经营性子公司相应设立流程优化管理小组负
责流程优化及管理。

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    六、 关于设立北京、深圳永辉云创商业管理有限公司的议案

    为在北京、深圳区域快速拓展会员店业务，同意由上海永辉云创商业管理有限公司各
出资人民币 1000 万元在北京、深圳全资设立两家其子公司，名称暂定为 “北京永辉云创商
业管理有限公司” （下称“北京云创”）、“深圳永辉云创商业管理有限公司”（实际名称以工
商核批为准）。

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)



    特此公告。




                                                       永辉超市股份有限公司董事会
                                                         二〇一六年八月二十六日