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公司公告

永辉超市:第三届董事会第十一次会议决议公告2016-09-20  

						证券代码:601933                证券简称:永辉超市             公告编号:临-2016-50



                              永辉超市股份有限公司

                      第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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    永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2016 年 9 月 19
日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 会议室召开。应出席的董事人数 11 人,实
际出席会议的董事人数 11 人。会议由张轩松先生主持,董事会秘书张经仪先生列席本次会
议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审
议并通过如下决议:

    一、 关于发起设立华通银行的议案

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 2016 年 9 月 20 日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》有关专项公告。

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    二、关于修改公司章程的议案

    因监管要求,同意增加“医疗器械”项目(实际项目以有关商务及工商主管部门核批
为准)至公司经营范围并相应修改《公司章程》原第二章第十二条如下(修改部分以粗体
列示):

第十二条 ...

           农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子
           产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电
           子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、
           五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装饰材料、花卉、玩具等的零售和批发,以
           及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含


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        婴幼儿配方乳粉)、零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活
        动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;出租部分商场设施或分租部分商
        场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营,涉及许可经营
        项目,应在取得相关部门的许可后方可经营);物业管理、仓储服务、广告服务;
        医疗器械;信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事
        商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸
        易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(具体增
        项表述以有关商务及工商主管部门核批为准)。

    公司章程其余条款不变。

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    三、关于修改公司控股子公司有关事项的议案

    由于经营发展需要,同意变更公司控股子公司上海永辉云创商业管理有限公司(下称

“永辉云创”)如下注册事项:

    1、更名永辉云创为“上海永辉云创众诚网络科技有限公司”;

    2、变更永辉云创法人代表暨总经理为彭华生先生。

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    四、关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 2016 年 9 月 20 日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》有关会议通知。

    (以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)



    特此公告。



                                                       永辉超市股份有限公司董事会
                                                          二〇一六年九月二十日




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