证券代码：601933              证券简称：永辉超市             公告编号：临-2017-24


                           永辉超市股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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    永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017 年 5 月 17
日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 号会议室召开。应参加会议董事 11 人，实
际参加会议董事 11 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会
议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通
过如下决议：

    一、关于设立安徽、江苏彩食鲜公司的议案

    同意分别投资人民币 5000 万元在安徽省合肥市和江苏省昆山市各设立全资“彩食鲜”
中央加工子公司及有关人事安排，名称分别拟定为“安徽彩食鲜供应链发展有限公司”和
“江苏彩食鲜供应链发展有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

   （以上议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    二、关于投资暨设立四川彩食鲜公司的议案

    为更好支撑四川区域配送仓储需求及食品加工业务发展，同意公司在四川省彭州市投
资建设“四川永辉供应链现代产业园”项目，投资总额为 10 亿元，其中：

    1、购置项目用地 300 亩，其中（1）一期 93 亩已经第三届董事会第十九次会议审议通
过，先行启动；（2）二期 207 亩计划于 2019 年启动。

    2、在上述产业园区投资人民币 1 亿元设立项目公司，名称拟定为“四川彩食鲜供应链
发展有限公司”（最终以工商核批为准）。

    3、授权张轩松先生签署有关投资协议书。

   （以上议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、关于福建永辉超市有限公司等七家公司变更事宜的议案

    因发展需求，同意变更福建永辉超市有限公司等七家公司法定代表人，具体如下：

    1、变更福建永辉超市有限公司、福建省永辉商业有限公司、福建闽侯永辉商业有限公
司、福州闽侯永辉超市有限公司、福建海峡食品发展有限公司、福州超大永辉商业发展有
限公司等六家公司法定代表人为郑景旺先生；

    2、变更永辉投资有限公司法定代表人为翁海辉先生。

    （以上议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）




    特此公告。



                                                   永辉超市股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年五月十八日