证券代码：601933              证券简称：永辉超市             公告编号：临-2017-36




                            永辉超市股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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    永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 10

月 17 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 号会议室召开。应参加会议董事 8 人，

实际参加会议董事 8 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。

会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并

通过如下决议：

    关于全部受让东展国贸剩余股权的议案

    因公司经营需要，并为保证本公司海外采购业务规模发展，同意通过上海联合产权交

易所以人民币 3015 万元全部受让上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）另一股

东上海上蔬农副产品有限公司持有的东展国贸 45%股权。

    目前公司持有东展国贸 55%股权，该等交易完成后为公司将成为东展国贸全资股东。

    (以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)



    特此公告。




                                                      永辉超市股份有限公司董事会
                                                         二〇一七年十月十八日