证券代码：601933              证券简称：永辉超市            公告编号：临-2017-55




                            永辉超市股份有限公司

                   第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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    永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第二十八次会

议于 2017 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室 3 召开。应参加

会议董事 11 人，实际参加会议董事 9 人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规

定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：

    一、关于闲置募集资金补充流动资金的议案

    为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，并根据《永

辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集
资金建设项目进度的前提下，同意将其中 20 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资
金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。公司将此部分闲置募集资金短期用于补

充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。如项目需提前使用预计闲置的募集资
金，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

    该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不

足部分，将用流动资金借款归还。

    (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    二、关于拟增资永辉控股有限公司的议案

    根据经营需要，同意公司以自有资金增资全资子公司永辉控股有限公司（注册地香港；
现注册资本 1 港币）至 3000 万港币（或等值美元），用于该子公司日常经营活动，同时授
权公司有关部门就以上述事宜向政府及其有关部门、商业银行申报履行购汇及跨境汇款手
续。

    (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)




   特此公告。




                                                      永辉超市股份有限公司董事会
                                                        二〇一七年十二月十六日