证券代码：601933 证券简称： 永辉超市 公告编号：2018-41
永辉超市股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
投资标的： 湘村高科农业股份有限公司（下称“湘村股份”）
投资价格： 13.5 元/股
投资方式： 参与湘村股份 2018 年定向增发认购 16,000,000 股该公司股份。
特别风险提示： 上述定向增发事项需湘村股份股东大会及有关监管机构批准
生效。 本次投资尚存在不确定性。
一、对外投资概述
2018 年 6 月 14 日， 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公
司将参与湘村股份 2018 年定向增发作价人民币 13.5 元/股价格现金认购
16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 9.93%），上述定增认购及股份
受让拟出资共计约人民币 2.16 亿元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份
比例换算确数发生微调）。
此次认购不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
湘村高科农业股份有限公司（以下简称“湘村股份”），湘村股份的主营业务
为湘村黑猪的选育、养殖和销售，冷鲜肉、腊制品的生产及销售。湘村股份自成
立以来，致力于湘村黑猪的选育、成果转换及市场开发，积累了丰富的技术经验，
形成公司独特的、可持续的技术优势。目前公司主要产品包括生猪系列、初加工
产品系列和深加工产品系列三大产品类型。
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湘村黑猪的祖代为桃源黑猪，父代为湖南黑猪，其于 2011 年育成的猪新品
种， 2012 年 8 月 31 日中国农业部公告，湘村黑猪获得国家畜禽遗传资源委
员会新品种证书，经农业部种猪质量监督检验测试中心（武汉）和国家畜禽遗传
资源委员会猪专业委员会专家鉴定，其品质已达到国际先进水平。湘村黑猪保持
了地方猪种桃源黑猪适应性强、繁殖力高、培育性能和杂交效果好的特点，
2013-2016 年，农业部连续四年将其推介为适合全国各地饲养的主导品种；同时，
为了保持湘村黑猪生产性能稳定和持续提升，公司承担了国家战略性新兴产业
“生物育种工程滚动计划”，联合众多专家团队，共同开展湘村黑猪持续选育研
究，不断改良与提升其主要性能及一致性。公司采取边选育扩繁、边适度推广的
方式，使科技成果尽快地转化为现实生产力，初步形成了“原种扩繁 + 基地养
殖 + 品牌销售”产业链，具有难以模拟的创造性和前景宽广的可持续性。
本次协议主体湘村股份 2018 年拟定向增发 16,000,000 股。
三、投资标的基本情况
公司名称：湘村高科农业股份有限公司
成立日期：2011 年 8 月 3 日
法定代表人： 杨文莲
注册资本： 130,130,000 元
注册地址：湖南省娄底市娄星区新星南路 1542 号
经营范围：种猪选育；黑猪养殖、分割、配送、销售；毛猪及部位肉出口；肉食
品加工；饲料生产；果蔬种植；畜禽粪污及城市生活垃圾等综合利用以及沼气能
源生产
主营业务：种猪选育；黑猪养殖、分割、配送、销售；毛猪及部位肉出口，肉食
品加工。
主要经营数据（已经过审计）：
项目/金额（元） 2015 年 2016 年 2017 年
流动资产 371,003,938.16 503,151,963.42 442,566,925.03
非流动资产 577,202,954.73 946,739,834.70 1,210,051,863.86
资产总计 948,206,892.89 1,449,891,798.12 1,652,618,788.89
流动负债 221,670,963.26 59,620,934.53 159,866,923.65
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非流动负债 81,644,151.61 370,116,780.51 362,260,827.06
负债合计 303,315,114.87 429,737,715.04 522,127,750.71
股东权益合计 644,891,778.02 1,020,154,083.08 1,129,275,038.18
营业收入 407,451,907.16 537,947,430.84 619,530,566.25
营业成本 260,283,355.30 351,813,004.91 393,332,511.60
净利润 75,763,752.61 101,740,305.06 109,114,955.10
认购湘村股份前后的股权结构图如下：
认购前：
杨 刘 刘 刘 深圳信丰、东方嘉实
文 子 懿 铠 等其余 362 名股东
莲 贤 靓 铭
36.65%
51%
16.01% 12.6% 2.77%
铠 深 上 上 东 曹 上
源 创 海 海 方 晖 海
投 投 容 宏 证 森
资 银 潮 券 舜
7.68% 8.55% 4.57% 3.94% 2.61% 2.31% 2.31%
湘村股份
100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
娄 上 湘 湖 深 邵 北 湖 湖
底 海 村 北 圳 阳 京 南 南
湘 湘 动 湘 湘 湘 湘 湘 湘
村 村 保 村 村 村 村 村 村
加 销
工 售
认购后：
3
杨 刘 刘 刘 东方证券、东方嘉实
文 子 懿 铠 等其余 365 名股东
莲 贤 靓 铭
44.74%
51%
12.93% 10.18% 2.23%
铠 深 上 上 永
源 创 海 海 辉
投 投 容 宏 超
资 银 潮 市
6.21% 6.91% 3.69% 3.18% 9.93%
湘村股份
100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
娄 上 湘 湖 深 邵 北 湖 湖
底 海 村 北 圳 阳 京 南 南
湘 湘 动 湘 湘 湘 湘 湘 湘
村 村 保 村 村 村 村 村 村
加 销
工 售
四、对外投资合同的主要内容
公司已授权投资部门着手办理投资协议签署等相关事宜。
五、对外投资对上市公司的影响
对上市公司业绩的影响：本次对外投资预计不会对公司 2018 年的经营业
绩和财务状况构成影响。
公司不存在为该湘村股份提供担保、委托其理财等方面的情况。今后可能会
形成关联交易，但不存在同业竞争。
湘村股份的湘村黑猪系列产品逐渐覆盖以长沙为中心的华中区域、以北京为
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中心的华北区域、以深圳为中心的华南区域、以上海为中心的华东区域，未来公
司计划进入以成都、重庆为中心的西南区域，全面布局国内一线和二线城市。
同时湘村股份与公司倡导的“绿色永辉、科技永辉” 发展目标相一致，以
养殖、育肥和种植合一的循环生态农业模式，通过投资锁定形成的产业协同将有
利于发展具有永辉特色的生鲜供应链，增值永辉品牌内涵，打造永辉品牌效应。
六、对外投资的风险分析
尚需标的公司决策部门审议通过，存在不确定性。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日
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