证券代码：601933           证券简称：永辉超市          公告编号：临-2018-46




                        永辉超市股份有限公司
              第三届董事会第三十七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2018 年
7 月 13 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议
董事 11 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次
会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，
会议审议并通过如下决议：


    一、 关于闲置募集资金补充流动资金的议案

    公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除证
券承销费后的募集资金均已审验到账。

    由于公司拟投入的项目需逐步完成，公司尚有部分募集资金闲置。

    为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益

最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规
定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进
展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 20 亿元闲置募集资
金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。如项
目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确
保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集
资金投资项目的正常进行。
    该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流
动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

  (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


 特此公告。


                                              永辉超市股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年七月十七日