证券代码：601933            证券简称：永辉超市             公告编号：临-2019-36


                         永辉超市股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2019 年 7 月
15 日在公司左海总部会议室以现场结合通讯方式召开, 会议应出席监事五名, 实际
到会监事五名。会议由林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开
符合《公司法》及其他相关规定。


  一、 关于设立一二三三国际供应链管理股份有限公司的议案


       为深化供应链改革，永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）拟与
  福建省交通运输集团有限责任公司（以下简称“交通集团”）、福州民天集团有限
  公司（以下简称“民天集团”）、怡和集团和谢香镇先生设立一二三三国际供应链
  管理股份有限公司（具体以工商登记为准），打造 1233 S2B 全球消费品供应链服
  务平台。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告（编号 2019-34）《永辉超

市股份有限公司关于设立合资公司的关联交易公告》的决议公告。）

    因怡和集团间接持有永辉超市5%以上股份，系关联方，监事朱文隽先生需回
避表决。



         (以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    特此公告。

                                                  永辉超市股份有限公司监事会

                                                    二〇一九年七月十六日