证券代码：601933           证券简称：永辉超市             公告编号：临-2019-67


                        永辉超市股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第四届董事会第十四次会议
于 2019 年 12 月 10 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事、高管列席本次会议。会
议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审
议并通过如下决议：



    关于认购宝龙商业管理控股有限公司部分发行股份的议案

    宝龙商业管理控股有限公司（以下简称“宝龙”）拟通过申请全球发售方式，将

其发行的股份于联交所上市，计划发售 1.5 亿股。董事会授权公司参与认购宝龙部

分发行股份（价值：1000 万美元，币种：港币），投后占比约 1.5%（根据发行价、

汇率不同，最后会有细微调整。）

    宝龙是中国领先的商业运营服务提供商，截至 2018 年 12 月 31 日，拥有 45

处在管零售商业物业，总在管建筑面积为 450 万平方米（不包括停车场）。宝龙以 4

个品牌【宝龙一城】、【宝龙城】、【宝龙广场】及【宝龙天地】提供商业运营服务。

2018 年营业收入人民币 12 亿元，毛利润人民币 3.3 亿元，净利润人民币 1.3 亿元。

        (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)




    特此公告。

                                                永辉超市股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十二月十一日