股票代码：601939        股票简称：建设银行     公告编号：临 2018-014



           中国建设银行股份有限公司
       董事会 2018 年第四次会议决议公告
                        （2018 年 6 月 28 日）



本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
 下简称“本次会议”）于2018年6月28日在北京以现场会议方式召开。
 本行于2018年6月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田
 国立董事长主持，应出席董事15名，实际亲自出席董事14名，章更生
 董事委托庞秀生董事出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人
 民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称
 “《公司章程》”）等规定。


      本次会议审议通过如下议案：


      一、关于中国建设银行金融科技战略规划（2018—2023年）的议
 案
      表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。


      二、关于提高董事会对行长信贷资产证券化授权金额的议案
      表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

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    三、关于新西兰机构定期披露报告流程的议案
    表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。


    四、关于王祖继先生连任本行副董事长的议案
    表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
    王祖继先生对本项议案回避表决。
    本次会议选举王祖继先生连任本行副董事长。王祖继先生连任副
董事长的任职，自本行股东大会审议通过其连任本行执行董事之日起
生效。


    五、关于王祖继先生连任本行行长的议案
    表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
    王祖继先生对本项议案回避表决。
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
    本次会议聘任王祖继先生连任本行行长。王祖继先生符合相关法
律法规和《公司章程》规定的行长任职资格和条件。


    六、关于提名钟嘉年先生担任本行董事会审计委员会、风险管理
委员会、提名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会委员的议案
    表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
    本次会议选举钟嘉年先生担任本行董事会审计委员会、风险管理
委员会、提名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会委员。钟嘉
年先生担任董事会专门委员会委员的任职，待本行股东大会审议批准
其担任本行独立董事及中国银行保险监督管理委员会核准其董事任
职资格后生效。


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特此公告。


             中国建设银行股份有限公司董事会
                   2018 年 6 月 28 日




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