证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2018-015
中国建设银行股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号，香港九龙尖沙咀梳士
巴利道 18 号香港洲际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 2,531
其中：A 股股东人数 263
境外上市外资股股东人数（H 股） 2,268
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,806,877,052
其中：A 股股东持有股份总数 681,432,243
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 203,125,444,809
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.519171
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.272561
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 81.246610
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2017 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长主持，
采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式进行表决，
所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。股东代表杨敬锋先
生、刘家成先生及本行监事鲁可贵先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香
港中央证券登记有限公司（本行 H 股股份过户登记处）被本行委任为本次会议
的监票人。
会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 15 人，出席 14 人，章更生董事因工作安排未出席本次会议；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于本行 2017 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,791,192 98.878678 6,076,050 0.891659 1,565,001 0.229663
H股 202,798,998,188 99.839288 8,176,566 0.004026 318,270,055 0.156686
普通股合 203,472,789,380 99.836076 14,252,616 0.006994 319,835,056 0.156930
计：
2. 议案名称：关于本行 2017 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,791,192 98.878678 5,825,550 0.854898 1,815,501 0.266424
H股 202,798,830,426 99.839206 8,176,566 0.004025 318,437,817 0.156769
普通股合 203,472,621,618 99.835994 14,002,116 0.006870 320,253,318 0.157136
计：
3. 议案名称：关于本行 2017 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,791,192 98.878678 6,076,050 0.891659 1,565,001 0.229663
H股 202,798,984,394 99.839281 8,178,500 0.004027 318,281,915 0.156692
普通股合 203,472,775,586 99.836070 14,254,550 0.006994 319,846,916 0.156936
计：
4. 议案名称：关于本行 2017 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,769,092 98.875435 6,100,150 0.895195 1,563,001 0.229370
H股 202,863,416,586 99.871002 53,639 0.000026 261,974,584 0.128972
普通股合计： 203,537,185,678 99.867673 6,153,789 0.003019 263,537,585 0.129308
5. 议案名称：关于本行 2018 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,771,871 98.875842 5,839,871 0.857000 1,820,501 0.267158
H股 202,863,350,076 99.870969 61,126 0.000030 262,033,607 0.129001
普通股合 203,537,121,947 99.867642 5,900,997 0.002895 263,854,108 0.129463
计：
6. 议案名称：关于本行 2016 年度董事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,768,771 98.875388 6,098,471 0.894949 1,565,001 0.229663
H股 202,862,418,707 99.870511 488,197 0.000240 262,537,905 0.129249
普通股合 203,536,187,478 99.867183 6,586,668 0.003232 264,102,906 0.129585
计：
7. 议案名称：关于本行 2016 年度监事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,768,771 98.875388 6,097,971 0.894875 1,565,501 0.229737
H股 202,862,412,611 99.870508 506,365 0.000249 262,525,833 0.129243
普通股合 203,536,181,382 99.867180 6,604,336 0.003241 264,091,334 0.129579
计：
8. 议案名称：关于选举王祖继先生连任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,787,771 98.878176 6,075,871 0.891632 1,568,601 0.230192
H股 201,466,439,784 99.183261 1,362,513,419 0.670774 296,491,606 0.145965
普通股 202,140,227,555 99.182241 1,368,589,290 0.671513 298,060,207 0.146246
合计：
9. 议案名称：关于选举庞秀生先生连任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,448,701 96.773921 20,414,941 2.995887 1,568,601 0.230192
H股 201,671,869,751 99.284395 1,157,115,852 0.569656 296,459,206 0.145949
普通股 202,331,318,452 99.276002 1,177,530,793 0.577768 298,027,807 0.146230
合计：
10. 议案名称：关于选举章更生先生连任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,448,701 96.773921 20,414,941 2.995887 1,568,601 0.230192
H股 201,672,103,749 99.284511 1,156,877,066 0.569538 296,463,994 0.145951
普通股 202,331,552,450 99.276116 1,177,292,007 0.577651 298,032,595 0.146233
合计：
11. 议案名称：关于选举李军先生连任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 591,010,695 86.730662 88,852,947 13.039146 1,568,601 0.230192
H股 196,834,272,007 96.902814 5,970,801,117 2.939465 320,371,685 0.157721
普通股 197,425,282,702 96.868803 6,059,654,064 2.973234 321,940,286 0.157963
合计：
12. 议案名称：关于选举冯婉眉女士连任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,448,701 96.773921 20,414,941 2.995887 1,568,601 0.230192
H股 202,310,404,466 99.598750 518,733,609 0.255376 296,306,734 0.145874
普通股合 202,969,853,167 99.589305 539,148,550 0.264539 297,875,335 0.146156
计：
13. 议案名称：关于选举卡尔沃特先生连任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,448,701 96.773921 20,414,941 2.995887 1,568,601 0.230192
H股 202,301,821,057 99.594525 527,104,397 0.259497 296,519,355 0.145978
普通股合 202,961,269,758 99.585094 547,519,338 0.268646 298,087,956 0.146260
计：
14. 议案名称：关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,787,771 98.878176 6,075,871 0.891632 1,568,601 0.230192
H股 202,771,376,059 99.825690 57,497,902 0.028306 296,570,848 0.146004
普通股合 203,445,163,830 99.822522 63,573,773 0.031193 298,139,449 0.146285
计：
15. 议案名称：关于选举吴建杭先生担任本行股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,787,771 98.878176 6,076,371 0.891706 1,568,101 0.230118
H股 202,140,217,118 99.514966 688,701,765 0.339052 296,525,926 0.145982
普通股合 202,814,004,889 99.512837 694,778,136 0.340900 298,094,027 0.146263
计：
16. 议案名称：关于选举方秋月先生担任本行股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 616,672,621 90.496543 63,191,021 9.273265 1,568,601 0.230192
H股 199,335,696,348 98.134282 3,493,346,160 1.719797 296,402,301 0.145921
普通股 199,952,368,969 98.108745 3,556,537,181 1.745052 297,970,902 0.146203
合计：
17. 议案名称：关于《中国建设银行 2018-2020 年资本规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,777,371 98.876650 5,839,371 0.856926 1,815,501 0.266424
H股 202,831,862,557 99.855468 15,586,583 0.007673 277,995,669 0.136859
普通股合 203,505,639,928 99.852195 21,425,954 0.010513 279,811,170 0.137292
计：
18. 议案名称：关于聘用 2018 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,790,871 98.878631 5,825,871 0.854945 1,815,501 0.266424
H股 202,554,321,562 99.718832 249,757,235 0.122957 321,366,012 0.158211
普通股合 203,228,112,433 99.716023 255,583,106 0.125405 323,181,513 0.158572
计：
19. 议案名称：关于修改股东大会对董事会对外捐赠授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,770,771 98.875681 6,095,471 0.894509 1,566,001 0.229810
H股 202,649,429,552 99.765655 202,926,763 0.099902 273,088,494 0.134443
普通股合 203,323,200,323 99.762679 209,022,234 0.102559 274,654,495 0.134762
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于本行 2017 673,769, 98.8754 6,100,1 0.895195 1,563,00 0.22937
年度利润分配 092 35 50 1 0
方案的议案
6 关于本行 2016 673,768, 98.8753 6,098,4 0.894949 1,565,00 0.22966
年度董事薪酬 771 88 71 1 3
分配清算方案
的议案
7 关于本行 2016 673,768, 98.8753 6,097,9 0.894876 1,565,50 0.22973
年度监事薪酬 771 88 71 1 6
分配清算方案
的议案
8 关于选举王祖 673,787, 98.8781 6,075,8 0.891632 1,568,60 0.23019
继先生连任本 771 76 71 1 2
行执行董事的
议案
9 关于选举庞秀 659,448, 96.7739 20,414, 2.995887 1,568,60 0.23019
生先生连任本 701 21 941 1 2
行执行董事的
议案
10 关于选举章更 659,448, 96.7739 20,414, 2.995887 1,568,60 0.23019
生先生连任本 701 21 941 1 2
行执行董事的
议案
11 关于选举李军 591,010, 86.7306 88,852, 13.039146 1,568,60 0.23019
先生连任本行 695 62 947 1 2
非执行董事的
议案
12 关于选举冯婉 659,448, 96.7739 20,414, 2.995887 1,568,60 0.23019
眉女士连任本 701 21 941 1 2
行独立董事的
议案
13 关于选举卡尔 659,448, 96.7739 20,414, 2.995887 1,568,60 0.23019
沃特先生连任 701 21 941 1 2
本行独立董事
的议案
14 关于选举钟嘉 673,787, 98.8781 6,075,8 0.891632 1,568,60 0.23019
年先生担任本 771 76 71 1 2
行独立董事的
议案
18 关于聘用 2018 673,790, 98.8786 5,825,8 0.854945 1,815,50 0.26642
年度外部审计 871 31 71 1 4
师的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 2017 年度股东大会审议议案中第 19 项为特别决议案，获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
2. 2017 年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
3. 王祖继先生、庞秀生先生和章更生先生于股东大会决议之日起连任本行执行
董事，李军先生于股东大会决议之日起连任本行非执行董事，冯婉眉女士、卡尔
沃特先生于股东大会决议之日起连任本行独立董事。上述董事任职期限为三年，
至本行 2020 年度股东大会之日止。
钟嘉年先生将于中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准
其董事任职资格后担任本行独立董事，任职期限为三年，于中国银保监会核准之
日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。
吴建杭先生、方秋月先生于股东大会决议之日起担任本行股东代表监事，任期至
本行 2020 年度股东大会之日止。
4. 自本次会议决议之日起，郝爱群女士因任期届满不再担任本行董事，刘进女
士及李晓玲女士因工作安排不再担任本行监事。本行对于郝爱群女士、刘进女士
及李晓玲女士在任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、戴焕森
2. 律师见证结论意见：
本次会议召集人资格、出席本次会议的人员资格、召集和召开的程序及表决程序
均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 2017 年度股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
