股票代码：601939        股票简称：建设银行       公告编号：临 2018-017


             中国建设银行股份有限公司
                 监事会会议决议公告
                        （2018 年 7 月 11 日）



本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
 下简称“本次会议”）以书面会议方式召开。本行半数以上监事共同推
 举方秋月监事召集会议。本行于2018年7月4日以书面形式发出本次会
 议通知，全体监事于2018年7月11日前均以书面方式反馈意见。本次
 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有
 限公司章程》等规定。


      本次会议审议并通过了如下议案：


      一、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委
 员会委员的议案
      议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本次会议同意吴建杭先生、方秋月先生、程远国先生担任本行监
 事会履职尽职监督委员会委员。


      二、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会财务与内部控制
 监督委员会委员的议案

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   议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次会议同意吴建杭先生、方秋月先生、鲁可贵先生、王毅先生
担任本行监事会财务与内部控制监督委员会委员。


   特此公告。


                              中国建设银行股份有限公司监事会
                                      2018 年 7 月 11 日




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